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SOCIETE DE TRANSPORT DES

 HYDROCARBURES PAR PIPELINES

-SOTRAPIL -

S.A au capital de 20.173.725 dinars

Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord-

1003 Elkhadra –Tunis

Matricule Fiscale :006473H/A/M/000

CNSS : 62698-36

 

 

CONVOCATION A

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoquĂ©s Ă  assister Ă  l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale Ordinaire de la SociĂ©tĂ© de Transport des Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL» qui se tiendra le  vendredi 14 juin 2019 Ă  dix heures du matin Ă  l’hĂ´tel  « Sheraton Tunis Â», Ă  l’effet de dĂ©libĂ©rer sur l’ordre du jour suivant :

1)   Approbation de la nomination de quatre (4) nouveaux administrateurs,

2)   Approbation du renouvellement des mandats de quatre (4) administrateurs,

3)   Examen du rapport annuel du Conseil d’Administration sur l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© au titre de l’annĂ©e 2018 et des Ă©tats financiers relatifs Ă  l’exercice clos le 31 dĂ©cembre 2018,

4)   Lecture du rapport gĂ©nĂ©ral et du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes,

5)   Approbation du rapport annuel et des Ă©tats financiers de l’exercice 2018,

6)   Quitus aux administrateurs au titre de l’exercice 2018,

7)   Affectation des rĂ©sultats de l’exercice 2018,

8)   Fixation des jetons de prĂ©sence au titre de  l’exercice 2018,

9)   Fixation de la rĂ©munĂ©ration des membres du ComitĂ© Permanent d’Audit au titre de l’exercice 2018,

10)   Approbation de la dĂ©signation du commissaire aux comptes de la sociĂ©tĂ© pour les exercices 2019-2020-2021,

11)   Autorisation au Conseil d’Administration pour le lancement d’un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000  dinars),

12)       Pouvoirs aux fins d’accomplir les formalitĂ©s de dĂ©pĂ´t, de publicitĂ© et toutes autres formalitĂ©s lĂ©gales.

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