SOCIETE DE TRANSPORT DES

 HYDROCARBURES PAR PIPELINES

-SOTRAPIL -

S.A au capital de 20.173.725 dinars

Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord-

1003 Elkhadra –Tunis

Matricule Fiscale :006473H/A/M/000

CNSS : 62698-36

CONVOCATION A

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL» qui se tiendra le  vendredi 14 juin 2019 à dix heures du matin à l’hôtel  « Sheraton Tunis Â», à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1)   Approbation de la nomination de quatre (4) nouveaux administrateurs,

2)   Approbation du renouvellement des mandats de quatre (4) administrateurs,

3)   Examen du rapport annuel du Conseil d’Administration sur l’activité de la société au titre de l’année 2018 et des états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018,

4)   Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,

5)   Approbation du rapport annuel et des états financiers de l’exercice 2018,

6)   Quitus aux administrateurs au titre de l’exercice 2018,

7)   Affectation des résultats de l’exercice 2018,

8)   Fixation des jetons de présence au titre de  l’exercice 2018,

9)   Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d’Audit au titre de l’exercice 2018,

10)   Approbation de la désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2019-2020-2021,

11)   Autorisation au Conseil d’Administration pour le lancement d’un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000  dinars),

12)       Pouvoirs aux fins d’accomplir les formalités de dépôt, de publicité et toutes autres formalités légales.